时间: 2025-06-17 19:45:03 |   作者: 注塑模具

  1证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二〇二五年三月2一、这次募集资金使用计划这次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过88,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金金额（万元）新能源汽车一体压铸车身智能制造项目42,111.0042,111.00新能源汽车轻量化车身总成件项目24,461.4410,200.00智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目17,781.8617,781.86补充流动资金19,282.2817,907.14合计103,636.5888,000.00如这次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入这次募集资金总额，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将依据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

  2020年10月，中国汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线》（以下称“《路线图》”），提出汽车产业碳排放于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰，2035年碳排放总量较峰值下降20%以上，进一步确认了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展趋势，并把汽车轻量化作其中一项基础技术，确定为我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展趋势之一。

  汽车的轻量化通过材料轻量化（如高强度钢材料、铝或镁合金材料、碳纤维及高分子复合材料等）、3结构轻量化（如结构优化设计、集成式零件、精准冗余设计等）、工艺轻量化（如激光焊接、热成形、先进连接技术等）等方式，在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车整备质量，来保证汽车的动力性及续航能力，减少燃油或电能等动力消耗，有实际效果的减少汽车产业碳排放。

  然而，在规模大、门类全和链条完整的同时，我国制造业也面临“大而不强”“全而不精”的窘境，尤其是在高端智能机器人和人机一体化智能系统全场景相关领域与全球高端水平尚有差距；另一方面，近年来随着我们国家老龄化问题日渐突出，面临人口老龄化和新生动力不足的双重困境，导致制造业“用工荒”“用工难”的情况加剧，因此我国高端智能机器人及智能制造系统整体解决方案成为未来发展必然选择。

  公司依托强大的自动化装备及机器人系统集成能力，扎实的研发能力，进入智能协作机器人方向，是对单位现在有业务关联化拓展，既可以拓宽公司的产品类型及行业应用，逐步提升公司业务竞争力及品牌影响力，也为下业降低工人劳动强度、降低生产所带来的成本、提升生产效率、提升产品质量做出推动贡献。

  随着人机一体化智能系统快速普及，工厂内部制造复杂度也持续攀升，对移动复合机器人及自动牵引机器人（AGV/AMR）的需求明显加快。

  全球方面，根据EVTank统计数据，2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%；EVTank预计2025年全球新能源汽车销量将达到2,239.7万辆，同比增长22.8%；其中中国将达到1,649.7万辆，同比增长28%；2030年全球新能源汽车销量有望达到4,405万辆，比2024年增长141.6%。

  5、为公司业务发展提供资金支持公司2022年、2023年和2024年营业收入分别为116,779.17万元、187,702.98万元和242,431.22万元，年均增幅44.08%，营业收入增长较快，对于流动资金的需求也较大；未来，伴随公司募投项目实施和业务规模逐步扩大，对流动资金增加的需求也将随之扩大。

  同时，近年来，公司主要营业业务品类和规模均持续不断的增加，新品类业务发展初期要一直的进行研发投入，带来研发费用持续增加，其中2022年、2023年和2024年研发费用分别为7,956.22万元、9,747.40万元和11,925.37万元，年均增幅22%。

  综上，通过这次募集资金投资项目，一是进一步扩充新能源汽车轻量化零部件产能，提升自制能力，增强公司在轻量化零部件的整体竞争能力，有利于提高轻量化零部件业务的业务规模和市场地位，保障公司主要经营业务收入和净利润水平可持续增长；二是促进公司智能机器人及制造整体解决方案业务产业化，并通过与公司现有制造装备业务的协同发展，强化公司在智能制造业务的综合竞争力，进一步巩固装备业务，促进公司盈利能力和盈利水平保持健康水平。

  公司为国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身高端装备、智能制造、轻量化零部件等关键共性技术的研发，使公司实现了CAD/CAE/CAM一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化。

  具体在覆盖件模具领域形成了复杂异形曲面成形、高精度超净模面加工、轻质化制件开发等专有技术，促进车身造型流线化、面品镜面化、质量轻量化；在智能制造领域形成了离线仿真（OLP）、虚拟调试（VC）等专有技术，实现智能制造柔性产线的高节拍、柔性化、数智化；通过PDM、MES、NC系统的集成应用，实现了公司的技术和管理的信息化、数字化。

  在汽车轻量化零部件业务（主要产品包括一体压铸车身件、高强度板及铝合金冲焊零部件等）领域，构建了围绕新能源汽车车身轻量化所必需的材料技术、工艺技术和模具装备开发等的完整布局，并实施汽车制造装备领域的技术能力加快向轻量化零部件制造领域的迁移，促进协同和共享，并成功为10余款量产新能源汽车提供轻量化零部件和一体压铸车身件。

  2、公司丰富的工厂建设及生产管理经验，为本次项目实施提供了运营保障公司主要经营业务属于制造型业务，公司从事汽车制造装备和汽车车身零部件制造经验超过20年，截至2024年末，公司拥有4个量产及在建汽车制造装备生产工厂、3个量产及在建汽车轻量化零部件生产工厂，均为自建自营，生产制造各类人员2000余人，产品销售交付至全球20余个国家地区。

  在生产装备方面，公司量产产品均具有完整的制造工艺能力和全工序关键设备，制造装备业务主要生产工艺包括机加工、淬火、3D熔覆、合模试模及光学检测等，关键设备包括大型高精度数控龙门铣床、试模压机、激光淬火、高精度全自动多关节测量、光学扫描仪等；一体压铸零部件业务主要生产工艺包括熔炼、压铸、修整、机加工、装配及光学检测等，关键设备包括熔炼炉、压铸岛、加工中心及光学检测线等；先进的工艺布置和精良的生产装备，保障生产的高效率、稳定品质和柔性切换。

  公司轻量化零部件产品，除已量产供应多款车型外，还有多款车型项目正在开发或接洽过程中，预计未来几年，会有数款车型项目开发完成或启动量产，可以保障本次募投项目产能的消化；智能机器人及人机一体化智能系统系统集成相关产品，凭借制造装备业务优质的客户渠道和良好的客户粘性，加以公司积极的市场开拓政策，可以保障本次募投项目产能的消化。

  本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目符合国家发展战略，顺应汽车零部件行业及人机一体化智能系统行业的发展趋势，对公司的“轻量化”和“智能制造”业务底座的结构优化升级、产能规模扩大、增强9市场竞争优势等能力建设具有重要意义。

  2、项目实施主体本项目实施主体为公司拟设立100%全资子公司承担实施（目前正在办理注册中）3、项目投资情况单位：万元序号投资内容计划投资金额拟使用募集资金金额1建筑安装工程费用6,860.506,860.502机器设备购置及安装费用25,863.3125,863.313工程建设其他费用5,558.925,558.924铺底流动资金3,828.273,828.27合计42,111.0042,111.004、项目预计经济效益经可行性论证分析和经济收益测算，本募集资金投资项目具有较好的经济效益。

  3、项目投资情况单位：万元序号投资内容计划投资金额拟使用募集资金金额1建筑安装工程费用2,818.002,800.002机器设备购置及安装费用18,690.507,400.003工程建设其他费用645.26-4铺底流动资金2,307.68-合计24,461.4410,200.004、项目预计经济效益经可行性论证分析和经济收益测算，本募集资金投资项目具有较好的经济效益。

  2、项目实施主体本项目实施主体为芜湖瑞祥智能机器人有限公司（以下简称“瑞祥智能”），系公司直接持有100%股权的全资子公司。

  14（以下无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》之签署页）瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会2025年3月25日 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目实施必要性 1、节能降碳的国家战略背景下，汽车轻量化已成为产业发展主流 2、智能机器人+智能化制造是中国制造转型升级的必然选择 3、公司急需扩充产能储备，保障订单承接能力 4、提升一体压铸产品关键工装自制水平，完善工艺能力，增强核心竞争力 5、为公司业务发展提供资金支持 （二）项目实施可行性 1、公司行业领先的技术优势和创新能力，为募投项目顺利实施提供了技术保障 2、公司丰富的工厂建设及生产管理经验，为本次项目实施提供了运营保障 3、优质的客户资源，充沛的项目储备，为募投项目产能消化提供了业务保障 三、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）新能源汽车一体压铸车身人机一体化智能系统项目 1、项目基本情况 2、项目实施主体 3、项目投资情况 4、项目预计经济效益 5、项目建设用地 6、项目涉及报批事项及进展情况 （二）新能源汽车轻量化车身总成件项目 1、项目基本情况 2、项目实施主体 3、项目投资情况 4、项目预计经济效益 5、项目建设用地 6、项目涉及报批事项及进展情况 （三）智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目 1、项目基本情况 2、项目实施主体 3、项目投资情况 4、项目预计经济效益 5、项目建设用地 6、项目涉及报批事项及进展情况 （四）补充流动资金 四、这次发行对公司经营管理及财务情况的影响 （一）对公司经营管理的影响 （二）对公司财务情况的影响 五、募集资金投资项目可行性分析结论。

  海天精工：宁波海天精工股份有限公司独立董事2024年度述职报告（冯绍刚）

  润建股份：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告

  飞鹿股份：关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告

  天津創業環保股份：海外監管公告 - 天津創業環保集團股份有限公司內控審計報告

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